Um esquema fraudulento relacionado com o comércio de automóveis que visava contornar a legislação europeia e nacional de forma a não entregar, aos Estados respetivos, o IVA que devia ser arrecadado com essas transações, foi desmantelado pela Polícia Judiciária, que deteve dois suspeitos, na sequência de mandados de detenção emitidos pela Secção de Caldas da Rainha do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria.

A investigação do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária decorreu em estreita ligação com a Autoridade Tributária e teve como objeto a atuação, no período compreendido entre 2016 e 2021, de pelo menos catorze sociedades comerciais nacionais e seus responsáveis, indiciados da prática de crimes de fraude fiscal qualificada que ascendem a vinte milhões de euros.

O modo de atuação consistia na introdução no mercado de um estado europeu de milhares de viaturas provenientes de outros estados membros, sendo que por Portugal passava o circuito documental de tais negócios através da utilização de empresas de fachada em cujas contas circulavam os montantes envolvidos nas transações.

Foram constituídos doze arguidos, singulares e coletivos, e realizadas diversas buscas, domiciliárias e não domiciliárias, nas zonas de Caldas da Rainha e Leiria.

Os detidos, de nacionalidade portuguesa, desempenhavam funções de gerente e de contabilista em várias das sociedades envolvidas.